现代中药集团

公司业务介绍

公司主要从事生产中成药，在中国提供中老年人士使用的非处方药及处方药。

历年财务数据

主要管理人员

• 孙新磊

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  孙新磊女士，毕业于东北财经大学工商管理专业。孙女士担任承德御室金丹药业有限公司（‘承德御室’）总经理超过3年，并为承德御室的唯一注册股东。诚如公司日期为2023年6月14日之公告所披露，集团根据由石家庄药研咨询有限公司（公司之全资附属公司）所订立的一系列合约安排，透过承德御室开展中成药的生产业务，其涉及应用传统中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术。于进入制药行业之前，孙女士曾担任黑龙江江天大酒店业务经理。于2023年11月03日获委任为现代中药集团有限公司执行董事、董事会主席。

• 张宏丽

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  张宏丽女士,于2019年12月12日获委任为现代中药集团有限公司执行董事,于2020年12月31日获委任为现代中药集团有限公司行政总裁,负责监督集团的整体业务营运。张女士于制药行业经营及业务管理方面拥有逾29年经验。于1986年8月至1990年6月,张女士在承德御室的前身公司京海友谊制药厂任普通工人。于1990年7月至2001年2月,彼于京海友谊制药厂、承德药业集团六合制药厂及承德药业集团六合制药有限责任公司担任财政工作人员。于2001年9月至2012年8月,张女士出任承德御室办公室主管,负责人力资源及管理,并于2012年9月进一步晋升为执行副总裁及于2015年12月出任总经理,负责整体业务营运。张女士通过遥距学习于中国光明中药函授学院（现为北京中医药进修学院）就读,并于1990年3月毕业。张女士于2005年12月获承德市职称改革领导小组办公室认可为中药师。

• 贾艳茹

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  贾艳茹女士于2021年08月获委任为现代中药集团有限公司财务副总经理（财务）及董事会办公室主任。彼负责协助首席财务官监督财务管理、监管合规事宜，以及处理集团投资者关系。贾女士于2021年6月取得大连财经学院管理学学士学位（财务管理）。贾女士于2004年加入承德御室，于制药业拥有逾18年财务管理经验。于获委任为公司副总经理（财务）前，贾女士担任集团财务经理，负责根据相关会计、审计准则以及集团内部控制和营运程序编制财务和管理报告。彼亦就年度及中期审计报告、尽职调查程序等与公司核数师保持联络。此外，贾女士负责监督集团司库管理、集团间交易、股东和持份者的分部及合并报告。彼亦为董事会提供财政分析，并就战略决策制定预算。于2023年8月30日获委任为现代中药集团有限公司联席公司秘书。于2023年11月03日获委任为现代中药集团有限公司执行董事。

• 刘凌

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  刘凌女士,于2020年12月18日获委任为现代中药集团有限公司独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席兼审核委员会及提名委员会成员。刘女士在食品工程方面拥有逾30年经验。于1982年至2000年,刘女士于郑州轻工业学院（现称郑州轻工业大学）任职,彼于郑州轻工业学院的最后职位为食品工程专业副教授。由2000年9月起至2017年12月,刘女士曾任中国食品发酵工业研究院的食品工程研发部副总监、高科技研究中心总监及研究院副总工程师,负责开发新技术及产品。刘女士于1982年7月在天津轻工业学院（现称天津科技大学）取得工程学士学位。彼于1999年10月进一步在东京大学农业及生物科学研究所取得哲学博士学位。由2013年4月起至2018年4月,刘女士于Sino Grandness Food Industry Group Limited（SGX:T4B）担任独立董事,该公司于新加坡交易所上市,主要从事果汁、水果及蔬菜罐头制造及分销。自2018年5月起及直至最后实际可行日期,刘女士概无在任何公司或组织担任任何职位。

• 梁子荣

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  梁子荣先生，现为先行投资管理有限公司（一间获证券及期货事务监察委员会（‘证监会’）授权于中国香港进行就证券提供意见及提供资产管理受规管活动的持牌法团）的管理合伙人。梁先生于德勤·关黄陈方会计师行开始其职业生涯，亦一直于多间证监会持牌法团、上市公司、家族办公室及私募股权基金担任高级职位。彼于直接投资、私募股权、集资及财务报告方面拥有逾13年经验。梁先生持有中国香港科技大学工商管理（会计及金融）学士学位。彼自二零零九年起为中国香港会计师公会会员及自二零一六年起为资深会员。彼亦持有特许财务分析师（CFA）称号。于2018年11月28日获委任为中国碳中和发展集团有限公司（原名称:比速科技集团国际有限公司）独立非执行董事。于2020年12月18日获委任为现代中药集团有限公司独立非执行董事。

• 黄志坚

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  黄志坚先生,任职多间信誉良好的商业银行及领先投资银行（包括瑞银及摩根士丹利）以及香港及英国多家公司,在会计、银行及企业财务方面累积逾25年扎实经验。黄先生为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会资深会员。 于2012年11月,黄先生获委任为翠华控股有限公司（「翠华」）（其股份于联交所上市,股份代号:1314）之独立非执行董事,并于2016年11月调任为翠华的非执行董事。此外,黄先生于2017年3月获委任为雅仕维传媒集团有限公司非执行董事,其股份于联交所上市（股份代号:1993）,彼主要负责战略并购及资本市场交易。黄先生亦于2020年5月成为云游控股有限公司（其股份于联交所上市,股份代号:484）的独立非执行董事。 黄先生亦于2014年10月至2018年10月担任东胜旅游集团有限公司（「东胜」）（其股份于联交所上市,股份代号:265）的财务总监。于加入东胜前,黄先生曾于中国秦发集团有限公司（其股份于联交所上市,股份代号:866）出任多个管理层职位,包括（i）副财务总监（2011年4月至2011年9月）;（ii）财务总监（2011年9月至2014年10月）;以及（iii）公司秘书及授权代表（2011年7月至2014年8月）。 自2018年7月至2019年7月,监于黄先生的专业背景及专长领域,彼获委任为（i）神舟航天乐园集团有限公司（「神舟航天」）（其股份曾于联交所上市,其后于2019年12月根据上市规则第6.01A条除牌,已于2020年1月6日清盘,前股份代号:692）独立董事委员会主席兼独立非执行董事。黄先生在神州航天任职期间发挥重要作用,就复牌建议和企业管治议题提供独立意见,并就若干交易的调查提供指引（有关详情,请参阅神舟航天日期为2019年12月9日的公告）;及（ii）美亚控股有限公司（其股份于联交所上市,股份代号:1116）独立调查委员会成员兼独立非执行董事（2021年11月至2022年2月）。 黄先生于1996年12月取得香港城市大学颁授的理学士（财务）荣誉学位、于2001年3月取得香港大学专业进修学院颁授的接续传译:普通话╱英文证书、于2001年11月取得澳洲MonashUniversity颁授的会计实务硕士学位及于2010年12月取得香港中文大学颁授的行政人员工商管理硕士学位（院长嘉许名单:2009年╱2010年）。

• 李文韬

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  李文韬先生，于2019年6月起加入集团担任佳辰控股集团有限公司公司秘书。李先生自2013年2月为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员及自2011年5月为中国香港会计师公会执业会计师。自2013年1月起，李先生现为利华会计师事务所的合伙人，亦为Progressive Consultation Limited的高级经理，该公司从事向上市及私人公司提供咨询服务。于2008年1月至2012年12月期间，彼为Ng Chi Ho Dennis Certified Public Accountant（Practising）的审计师。李先生于2004年11月于中国香港岭南大学取得工商管理学士学位，主修会计学。于2020年1月获委任为现代中药集团有限公司首席财务官。

• 梁君慧

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  梁君慧女士现为卓佳专业商务有限公司（‘卓佳’）企业服务部经理。卓佳是全球性的专业服务公司，为客户提供商务、企业及投资者综合服务。梁女士于企业服务范畴拥有逾10年经验，一直为中国香港上市公司以及跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务。梁女士为特许秘书，并为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会的会员。梁女士于二零一八年六月一日起获委任为珠海控股投资集团有限公司之公司秘书。于2019年7月4日担任中国心连心化肥有限公司联席公司秘书。2021年5月27日担任现代中药集团有限公司公司秘书。于2021年6月24日获委任为齐屹科技（开曼）有限公司联席公司秘书。于2021年9月14日获委任为创胜集团医药有限公司联席公司秘书。于2021年10月8日获委任为佳源服务控股有限公司联席公司秘书。